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日前，人民銀行南昌中心支行披露的行政處罰信息公示表顯示，華夏銀行南昌分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；發(fā)現(xiàn)假幣未收繳；現(xiàn)金從業(yè)人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未嚴格落實消費者金融信息使用授權(quán)審批程序；存在引人誤解的營銷宣傳行為；漏報投訴數(shù)據(jù)，被警告，并處罰款198.5萬元；作出行政處罰決定日期為2023年8月4日。

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