證券代碼：603320?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪貝電氣???????公告編號(hào)：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：113546?????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：迪貝轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

??????????????浙江迪貝電氣股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、會(huì)議的召開(kāi)

??浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于?2023?年?8?月?17

日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了召開(kāi)第五

屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。2023?年?8?月?22?日下午?14?點(diǎn)，第五屆董事會(huì)第六次

會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事?7?名，實(shí)到董事?7

名，獨(dú)立董事周洪發(fā)先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事，

董秘兼財(cái)務(wù)總監(jiān)丁家豐先生和副總經(jīng)理王建鴻先生列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳建

榮先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、

???????????????????????《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。

??二、會(huì)議審議的情況

??經(jīng)過(guò)充分審議，本次會(huì)議作出如下決議：

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2023?年半年度報(bào)告及摘

要》。

告》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于?2023?年上半年募集資

金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。（公告編號(hào)：2023-026）

??鑒于丁家豐先生已向董事會(huì)書(shū)面提出辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，該辭職

申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)選舉吳建榮董事長(zhǎng)為新的董事會(huì)審計(jì)委

員會(huì)委員，調(diào)整后董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為：俞俊利、朱狄敏和吳建榮，其中獨(dú)立

董事俞俊利擔(dān)任召集人。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案關(guān)聯(lián)董事吳建榮、吳儲(chǔ)正、邢懿燁、丁家豐回避表決，非關(guān)聯(lián)董事表決

結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于擬注銷(xiāo)控股子公司暨關(guān)

聯(lián)交易的公告》。（公告編號(hào)：2023-027）

??特此公告。

??????????????????????????浙江迪貝電氣股份有限公司董事會(huì)

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