華電重工股份有限公司

獨立董事對第四屆董事會第十次會議

(資料圖)

所審議事項的獨立意見

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第四屆董事會獨立董事，對2023年8月22

日召開的公司第四屆董事會第十次會議所審議的有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關(guān)于對中國華電集團財務(wù)有限公司的風險評估報告的獨立意見

公司對華電財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況進行了客觀、公

正的評估。

我們審閱了公司《對中國華電集團財務(wù)有限公司的風險評估報告》

及相關(guān)資料，認為華電財務(wù)公司按照金融監(jiān)管部門要求建立了較為完善的風險管理體系，各項指標符合相關(guān)標準，能夠有效管控存款、貸款等金融業(yè)務(wù)風險。

二、關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整

回購價格的獨立意見

公司限制性股票激勵計劃激勵對象中有 1名激勵對象已不在公司任

職，公司根據(jù)限制性股票激勵計劃相關(guān)規(guī)定回購并注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票60,000股，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對該部分限制性股票的回購價格進行調(diào)整。

本次回購并注銷事項及其審議程序符合法律法規(guī)及公司《章程》《限制性股票激勵計劃》《限制性股票激勵計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存照公司《限制性股票激勵計劃》《限制性股票激勵計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定對1名已不在公司任職的激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購并注銷，同意根據(jù)相關(guān)規(guī)定對該部分限制性股票的回購價格進行調(diào)整，同意將相關(guān)議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、關(guān)于限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解除限售條件成就的獨

立意見

經(jīng)核查，公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解除限售條件已經(jīng)

成就，173名激勵對象符合解除限售的相關(guān)規(guī)定。

本次解除限售事項和解除限售安排符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《章程》《限制性股票激勵計劃》《限制性股票激勵計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司為符合解除限售條件的 173名激勵對象所持有的

3,828,000股限制性股票辦理解除限售相關(guān)事宜。

四、關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事候選人的獨立意見

彭剛平先生、刁培濱先生、樊春艷女士、郭樹旺先生、袁新勇先生

和王燕云女士具備相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的公司相關(guān)人員的任職資格,具備履行相關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗,根據(jù)6名董事候選人的個人履歷、工作實績等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，未發(fā)現(xiàn)其被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況。本次董事候選人的提名與選舉程序，符合法律法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的利益，我們同意本次董事候選人的提名，同意將相關(guān)議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

五、關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

公司相關(guān)人員的任職資格,具備履行相關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗,根據(jù) 3名獨立董事候選人的個人履歷、工作實績等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條、《上市公司獨立董事管理辦法》第6條規(guī)定的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，未發(fā)現(xiàn)其被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況，具有獨立董事所必需的獨立性。本次獨立董事候選人的提名與選舉程序，符合法律法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的利益，我們同意本次獨立董事候選人的提名，同意將相關(guān)議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

王琨 黃陽華 吳培國

二〇二三年八月二十三日