近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲，涉案財(cái)物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或?yàn)樾录悠陆陙砩姘附痤~最大的犯罪活動(dòng)。

據(jù)報(bào)道，嫌疑人九男一女，原籍均為中國福建，其中3人還是中國公民，其余雖持中國護(hù)照，但已經(jīng)入籍他國，并且其中數(shù)人早已被中國警方通緝。

涉案金額超50億人民幣，或?yàn)樵搰陙碜畲笙村X案

(資料圖片僅供參考)

據(jù)新加坡警方16日通報(bào)，15日，400多名新加坡警察對(duì)超豪華別墅和公寓等多地進(jìn)行突擊檢查，最終抓獲10人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在31歲至44歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。

另有12人正在協(xié)助調(diào)查，另有8人目前被警方通緝。據(jù)信這些人之間有聯(lián)系。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

據(jù)悉，這項(xiàng)有數(shù)百名警力參與的行動(dòng)，在三個(gè)月前便開始展開秘密調(diào)查，有幾十名來自中國福建的人士引起當(dāng)局關(guān)注。這次行動(dòng)的起因是，這數(shù)十名中國福建人士通過非法途徑將大量資金轉(zhuǎn)入花旗銀行戶頭，而這些資金涉嫌用于賭博、毒品等非法活動(dòng)。

消息指出，新加坡商業(yè)事務(wù)局在此次行動(dòng)前，曾與中國大使館和中國駐新加坡國合局人員進(jìn)行了一番溝通。

該案涉案財(cái)物總值約10億新元，新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道稱，相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動(dòng)。

警方對(duì)94處房產(chǎn)和50輛汽車發(fā)出了禁止處置令，估計(jì)總價(jià)值超過8.15億新元（約43.3億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過35個(gè)相關(guān)銀行賬戶，估計(jì)總余額超過1.1億新元（約5.9億元人民幣）?，F(xiàn)金（包括外幣）超過2300萬新元，250多個(gè)奢侈品包和手表，120多個(gè)電子設(shè)備，如電腦和手機(jī)，270多件珠寶，兩根金條和11份虛擬資產(chǎn)信息文件。

(警方針對(duì)94個(gè)房地產(chǎn)和50輛車發(fā)出禁止處置令，總值超過8.15億元。)

(當(dāng)局起獲包括外幣在內(nèi)的2300萬余元現(xiàn)金。）

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶，其間可能會(huì)扣押更多資產(chǎn)、凍結(jié)銀行戶頭和發(fā)布禁止處置令。

根據(jù)當(dāng)?shù)胤桑绻锩闪?，針?duì)個(gè)人的洗錢罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

3名嫌疑人是中國公民，還有數(shù)人早已被中國警方通緝

據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，這10人的原籍均為中國福建，其中一人據(jù)信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入20套住宅的中國買家，總值超過8500萬新加坡元（約合人民幣4.54億元）。

新加坡“8視界新聞網(wǎng)”列出了當(dāng)前被捕人員的國籍和逮捕情況：

蘇海金（塞浦路斯籍）：十名被控上法庭的嫌犯中，包括一名40歲的塞浦路斯男子。他在自己位于友和園的洋房被逮捕。他持有相信是中國和柬埔寨發(fā)出的護(hù)照。警員在洋房睡房外，要求男子開門時(shí)，男子從二樓的陽臺(tái)跳下受傷，警方過后發(fā)現(xiàn)男子躲進(jìn)溝渠里。男子過后被送入醫(yī)院接受治療。警方起獲超過210萬元的現(xiàn)金和其他貨幣，并對(duì)估值超過1億1800萬新元的13個(gè)產(chǎn)業(yè)和五輛轎車、一些裝飾品和酒發(fā)出禁止處置令。警方也凍結(jié)總額有670多萬元存款的四個(gè)銀行戶頭。男子被控一項(xiàng)拒捕罪。另一人在協(xié)助調(diào)查。

據(jù)報(bào)道，來自中國福建的蘇海金個(gè)子不大，說話有閩南口音。蘇海金熱心參與社團(tuán)活動(dòng)，也贊助了一些社團(tuán)，為此還獲得名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)榮銜。此外，他也曾贊助過總統(tǒng)慈善高爾夫球賽。

王水明（土耳其籍）：一名42歲土耳其男子在東陵路主教門的洋房被逮捕。他相信持有中國和瓦努阿圖護(hù)照。警方搜獲將近72萬元的現(xiàn)款和其他貨幣。他們也找到一臺(tái)電子設(shè)備、36支名表和名牌包，同時(shí)也針對(duì)估值超過2900萬元的房產(chǎn)和車輛和多瓶酒發(fā)出禁止處置令。當(dāng)局也凍結(jié)兩個(gè)里頭有超過118萬元存款的銀行戶頭。男子被控一項(xiàng)使用偽造文書罪，而另一人在協(xié)助調(diào)查。

據(jù)《魯中網(wǎng)》報(bào)道，山東省淄博市公安局博山分局本周二（8月15日）發(fā)布通告敦促王水明等九人回國投案自首。報(bào)道指出，王水明與恒博包網(wǎng)集團(tuán)案件有關(guān)。該集團(tuán)從事賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)研發(fā)和維護(hù)工作，提供、出租給他人或自營用于開設(shè)賭場(chǎng)，以此獲取巨額利益。

這名通緝犯與在該案土耳其男子王水明同名同姓，據(jù)信是同一個(gè)人。

當(dāng)?shù)鼐饺ツ?月破獲該案后，抓獲犯罪嫌疑人131名，查扣、凍結(jié)、追繳涉案資金1000余萬元人民幣（約合186萬新元）。截至本周二（15日），仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滯留國外，包括戶籍地址為福建省廈門市的王水明。

張瑞金（中國籍）和林寶英（中國籍）：一對(duì)40多歲的中國籍男女在圣淘沙升濤灣的洋房?jī)?nèi)被捕。44歲的男子擁有相信是加勒比小國圣基茨和尼維斯發(fā)出的護(hù)照，43歲的女子則持有土耳其和多米尼加共和國的護(hù)照。警方搜獲超過760萬元的現(xiàn)金和其他貨幣，并向估值超過1億元的九個(gè)產(chǎn)業(yè)和五輛轎車發(fā)出禁止處置令。警方也凍結(jié)一個(gè)相關(guān)銀行戶頭，里頭的存款超過2200萬元。兩人各被控一項(xiàng)意圖欺詐而偽造文件的罪名。

蘇寶林（柬埔寨籍）：一名41歲柬埔寨男子在那森路的洋房?jī)?nèi)被逮捕。他也持有相信是中國發(fā)出的護(hù)照。警員搜出超過77萬7000元的現(xiàn)款和其他貨幣，同時(shí)起獲11臺(tái)電子設(shè)備、33個(gè)名牌包和手表和五件首飾。估值超過7600萬元。警方也凍結(jié)存款總額超過240萬元的三個(gè)相關(guān)銀行戶頭。男子被控一項(xiàng)偽造文書罪，另一人正在接受調(diào)查。

蘇劍鋒（瓦努阿圖籍）：一名35歲男子瓦努阿圖在武吉知馬第三道的洋房被逮捕。他擁有相信是中國發(fā)出的護(hù)照。警員起獲超過140萬元的現(xiàn)款和其他貨幣，還有95件的首飾、69個(gè)名牌包和手表、22臺(tái)電子設(shè)備和兩條金條。當(dāng)局也針對(duì)估值超過1億2000萬元的13個(gè)產(chǎn)業(yè)和四輛轎車發(fā)出禁止處置令。六個(gè)相關(guān)的銀行戶頭被凍結(jié)，里頭的存款總額超過2000萬元。男子被控一項(xiàng)洗錢罪。另一人在協(xié)助警方調(diào)查。

陳清遠(yuǎn)（柬埔寨籍）：一名33歲柬埔寨男子在烏節(jié)路附近利安尼山的公寓被捕，他持有相信是中國和多米尼加共和國發(fā)出的護(hù)照。警員在住所找到將近60萬元的現(xiàn)金和其他貨幣。23件首飾、六支名表、11份有關(guān)虛擬資產(chǎn)的文件和12臺(tái)電子設(shè)備，并針對(duì)估值超過1260萬元的產(chǎn)業(yè)和車輛發(fā)出禁止處置令。警方也凍結(jié)有超過2萬8000新元存款和其他貨幣的兩個(gè)銀行戶頭。男子被控一項(xiàng)洗錢罪，另一人在協(xié)助調(diào)查。

據(jù)《搜狐新聞》報(bào)道，福建省安溪縣公安局于2019年2月公布名單，懸賞通緝115名涉及各類案件的在逃嫌犯，其中包括詐騙案的“陳清遠(yuǎn)”。身份證號(hào)碼顯示，“陳清遠(yuǎn)”出生于1990年5月。由于同名同姓同齡，相信與該案是同一人。

王德海（塞浦路斯籍）：一名34歲的塞浦路斯男子在巴德申山的公寓被逮捕。他持有相信是中國和柬埔寨發(fā)出的護(hù)照。警方起獲超過220萬元的現(xiàn)金、11臺(tái)電子設(shè)備、35支名牌表和名牌包以及51件首飾。警方也針對(duì)估值超過2300萬元的一個(gè)產(chǎn)業(yè)和兩輛車發(fā)出禁止處置令。警方也凍結(jié)五個(gè)相關(guān)銀行戶頭，里頭的款項(xiàng)超過170萬元。男子被控一項(xiàng)洗錢罪。

王寶森（中國籍）：一名31歲中國男子在位于湯林生路的公寓被逮捕。他持有相信是瓦努阿圖的護(hù)照。警方搜出近11萬2000元的現(xiàn)金和其他貨幣、三臺(tái)電子設(shè)備，并針對(duì)一輛估值超過30萬元的汽車發(fā)出禁止處置令。男子被控一項(xiàng)洗錢罪。另一人在協(xié)助調(diào)查。

蘇文強(qiáng)（柬埔寨籍）：一名31歲柬埔寨男子在魯易士路的洋房?jī)?nèi)被逮捕。他持有相信是中國發(fā)出的護(hù)照。警方起獲超過60萬元的現(xiàn)款和其他貨幣、11臺(tái)電子設(shè)備、16個(gè)名牌包和名表以及11件首飾，并針對(duì)估值總額超過58萬元的兩輛車以及一些酒發(fā)出禁止處置令。警方也凍結(jié)八個(gè)銀行戶頭，里頭有超過1000萬元和其他貨幣。男子被控一項(xiàng)洗錢罪。另一人在協(xié)助調(diào)查。

,目前10人中，只有被告萬水明聘請(qǐng)了律師。在面控過程中，有6名被告表示不打算認(rèn)罪，并有意聘請(qǐng)律師或要求保釋。

法官最終諭令，10名被告還押在中央警署一周，期間允許被帶出助查，案展8月23日過堂。

新加坡當(dāng)局：不會(huì)容忍濫用金融體系進(jìn)行非法活動(dòng)

新加坡商業(yè)事務(wù)局局長(zhǎng)周祥泰說，當(dāng)局嚴(yán)正看待通過新加坡金融系統(tǒng)洗黑錢的犯罪分子，將繼續(xù)與執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融情報(bào)單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動(dòng)的據(jù)點(diǎn)。

“我們也對(duì)犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風(fēng)港，或?yàn)E用新加坡銀行設(shè)施持零容忍態(tài)度?！?/p>

“我們向這些罪犯?jìng)鬟_(dá)的信息很簡(jiǎn)單：如果我們抓到你，就會(huì)逮捕你。一旦發(fā)現(xiàn)你們的不義之財(cái)，我們將沒收，并在法律的最大權(quán)限內(nèi)處置你們?！?/p>

新加坡金融管理局也發(fā)文告，表明不會(huì)容忍金融體系被濫用來進(jìn)行非法活動(dòng)。當(dāng)局嚴(yán)厲看待這起案件，并與可能有違法資金的金融機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系。監(jiān)管工作還在進(jìn)行。

當(dāng)局也表明將嚴(yán)厲對(duì)付涉及洗黑錢或資助恐怖活動(dòng)，或相關(guān)監(jiān)管不足的金融機(jī)構(gòu)。

【九派新聞綜合新加坡聯(lián)合早報(bào)、“8視界新聞網(wǎng)”】

【來源：九派新聞綜合】

關(guān)鍵詞：