浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

(資料圖)

?????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

?????????????（股票代碼：603071）

?????????????????二零二三年八月

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

???????????????????目??????錄

案》……………………………………………………………………...3

?????????《關(guān)于選舉黎曦先生為公司第四屆董事會非獨立董事的

議案》…………………………………………………………………...4

?????????《關(guān)于選舉毛榮標先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

的議案》………………………………………………………………...5

?????????《關(guān)于選舉徐寶良先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

的議案》………………………………………………………………...6

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

?????????????????????會議議程

??召開時間：2023?年?8?月?24?日（星期四）下午?14:30

??召開地點：杭州市慶春路?137?號華都大廈?8?樓會議室

??召開方式：本次會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??主持人：董事長陳明暉先生

??參會人員：股權(quán)登記日登記在冊的股東或其授權(quán)代表、公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員及公司聘請的見證律師等。

???一、主持人介紹到會董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師以及其他人員；

???二、主持人報告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股

???份數(shù)量；

???三、主持人宣布會議開始；

???四、推選本次會議計票人、監(jiān)票人；

???五、與會股東審議以下議案

????《關(guān)于增加?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；

????《關(guān)于選舉黎曦先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

????《關(guān)于選舉毛榮標先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；

????《關(guān)于選舉徐寶良先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；

???六、股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問；

???七、現(xiàn)場投票表決；

???八、統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果、合并網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果；

???九、宣布表決結(jié)果；

???十、見證律師宣讀法律意見書；

???十一、簽署股東大會會議決議及會議記錄；

???十二、主持人宣布會議結(jié)束。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

?????????????????會議須知

??為維護廣大投資者的合法權(quán)益，確保浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下

簡稱“公司”）股東大會的正常秩序和議事效率，保障股東在本次股東大會期間

依法行使權(quán)利，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司

《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本會議須知：

??一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務(wù)工作，出席會議人員應(yīng)當聽從

公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

??二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會議議程有關(guān)人員及會

務(wù)工作人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會秩序和損

害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。

??三、出席股東大會的股東、股東代理人應(yīng)當持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

授權(quán)委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續(xù)，在大會

主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

??四、與會股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。股東應(yīng)認真履

行法定義務(wù)，自覺遵守大會紀律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，不得

侵犯其他股東的權(quán)益。股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會表決事項有關(guān)，與本次股

東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的

質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

??五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和兩名見證律師參加計票、

監(jiān)票，對投票和計票過程進行監(jiān)督，由主持人公布表決結(jié)果。審議事項的關(guān)聯(lián)股

東及關(guān)聯(lián)股東代理人不得參加計票、監(jiān)票。

??六、出席會議的所有人員請將手機調(diào)至振動或關(guān)機，謝絕錄音、拍照及錄像。

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議案?1:

???關(guān)于增加?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

各位股東及股東代表：

??根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號——交易與關(guān)聯(lián)交易》

及相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況對公司?2023?年度新增日常關(guān)聯(lián)交易

金額進行了預(yù)計。同時，根據(jù)工作開展的需要申請股東大會授權(quán)公司管理層依據(jù)

實際經(jīng)營情況，在關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度內(nèi)辦理相關(guān)具體事宜及簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公

司關(guān)于增加?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

??以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會

議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。

????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

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議案?2.01:

???????關(guān)于選舉黎曦先生為公司第四屆董事會

?????????????????非獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

???浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

一次會議提名黎曦先生為公司非獨立董事候選人。黎曦先生簡歷如下：

???黎曦先生，男，1969?年?10?月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學

歷，高級經(jīng)濟師。1991?年?8?月至?2008?年?4?月歷任浙江物產(chǎn)金屬集團有限公司投

資管理部副經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)；2008?年?4?月至?2015?年?12?月任物產(chǎn)中大集

團人力資源部部長；2015?年?12?月至?2023?年?7?月任物產(chǎn)中大元通汽車有限公司

黨委副書記、副董事長，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。黎曦先生未持有本公司股票，與本公

司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股?5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處

罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被上海證券交易所

認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的其他情形。

???經(jīng)提名委員會和董事會審議，黎曦先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定及《公

司章程》規(guī)定的任職條件，不存在不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)

會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利

益的情形，具備履行董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗。

???請各位股東審議。

??????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

議案?3.01:

??????關(guān)于選舉毛榮標先生為公司第四屆監(jiān)事會

?????????????????非職工監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

???浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六

次會議提名毛榮標先生為公司非職工監(jiān)事候選人。毛榮標先生簡歷如下：

???毛榮標先生，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965?年?9?月出生，

曾任浙江物產(chǎn)燃料有限公司（及前身）副經(jīng)理，煤炭配供部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，

浙江省煤炭資源開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2011?年?6?月至?2023?年?8?月，擔任公司副

總經(jīng)理；2017?年?7?月至?2023?年?8?月?lián)喂径侣殑?wù)。毛榮標先生未直接持有

本公司股票，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股?5%以上的股東

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到

中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存

在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的其他情形。

???經(jīng)監(jiān)事會審議，毛榮標先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定及《公司章程》

規(guī)定的任職條件，不存在不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為

市場禁入者且尚未解除的情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，

具備履行監(jiān)事職責的任職條件及工作經(jīng)驗。

???請各位股東審議。

??????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

議案?3.02:

??????關(guān)于選舉徐寶良先生為公司第四屆監(jiān)事會

?????????????????非職工監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

???浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六

次會議提名徐寶良先生為公司非職工監(jiān)事候選人。徐寶良先生簡歷如下：

???徐寶良先生，男，漢族，中國國籍，1975?年?11?月出生，無境外永久居留權(quán)，

天津科技大學財務(wù)管理專業(yè)，本科學歷。2007?年?4?月至?2010?年?3?月，任唐山市

曹妃甸投資有限公司財務(wù)會計、財務(wù)審計部部長；2010?年?3?月至?2011?年?4?月，

任唐山曹妃甸港口有限公司財務(wù)審計部副部長；2011?年?4?月至?2015?年?3?月，任

唐山曹妃甸港口有限公司計劃財務(wù)部副部長；2015?年?3?月至?2023?年?3?月，任曹

妃甸港集團股份有限公司審計部部長、財務(wù)部副部長；2023?年?4?月起任職于河

北港口集團有限公司，現(xiàn)任審計部部長助理。徐寶良先生未持有本公司股票，與

本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股?5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政

處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被上海證券交易

所認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的其他情形。

???經(jīng)監(jiān)事會審議，徐寶良先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定及《公司章程》

規(guī)定的任職條件，不存在不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為

市場禁入者且尚未解除的情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，

具備履行監(jiān)事職責的任職條件及工作經(jīng)驗。

???請各位股東審議。

??????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會

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